13. Dezember (Reuters) – Die australische Unternehmensaufsichtsbehörde verklagt 11 derzeitige und ehemalige Direktoren und leitende Angestellte des Casinobetreibers Star Entertainment Group Ltd (SGR.AX)darunter ein ehemaliger Vorstandsvorsitzender und ein ehemaliger Vorstandsvorsitzender, wegen schlechten Umgangs mit Geldwäscherisiken.
Die Klage ist die erste der Regulierungsbehörde gegen die Casinobranche seit Berichten über schlechte Unternehmensführung im Jahr 2019. Es ist auch die erste, die einzelne Vorstandsmitglieder ins Visier nimmt.
Die Ansprüche der Australian Securities and Investments Commission (ASIC) betreffen Vorstandsmitglieder von Star Entertainment zwischen 2017 und 2019, darunter den ehemaligen Vorsitzenden John O’Neill und den ehemaligen Vorstandsvorsitzenden Matthias Bekier.
ASIC behauptet, der Vorstand und die Führungskräfte von Star hätten „das Risiko von Geldwäsche und kriminellen Vereinigungen nicht ausreichend in den Mittelpunkt gerückt“, sagte die stellvertretende Vorsitzende von ASIC, Sarah Court, in einer Erklärung am Dienstag.
ASIC behauptete auch, dass die Vorstandsmitglieder die Ausweitung der Beziehung von Star zu bestimmten Personen genehmigt hätten, die angeblich kriminelle Verbindungen hatten.
Die Agentur sagte, einige Führungskräfte der Gruppe hätten „wissentlich zugelassen, dass irreführende Aussagen“ der National Australia Bank zur Verfügung gestellt werden. Die Erklärungen verschleierten angeblich die Tatsache, dass Star die Verwendung von Karten, die von China Union Pay herausgegeben wurden, entgegen den Anforderungen des Ausstellers für Glücksspiele zuließ.
Star sagte in einer Erklärung, dass es und seine Tochtergesellschaften keine Parteien des Verfahrens seien. Es lehnte eine Anfrage von Reuters ab, Kontaktdaten der von ASIC beschuldigten Personen bereitzustellen.
ASIC sagte, dass jeder Verstoß gegen die Pflichten des Direktors in den Jahren 2017 bis 2019 eine Höchststrafe von 1.050.000 AUD (709.000 USD) nach sich ziehen könnte.
Australiens Glücksspielindustrie wurde in den letzten Jahren von der Regulierungsbehörde gescannt, wobei öffentliche Untersuchungen die größten Kasinobetreiber wegen Umgehung der Anti-Geldwäsche-Regeln, dysfunktionaler Unternehmensführung und schlechter Unternehmenskultur peitschten.
Letzte Woche hat die Regierung von Queensland Strafen in Höhe von insgesamt 100 Millionen AUD (67 Millionen USD) gegen Star Entertainment verhängt und eine geplante Aussetzung seiner Aktivitäten im Bundesstaat unter der Bedingung verschoben, dass sie überwacht werden.
Im Oktober stellte eine Untersuchung des Bundesstaates New South Wales fest, dass Star für den Besitz einer Casino-Lizenz in Sydney ungeeignet war, und verurteilte das Unternehmen zur Zahlung einer Geldstrafe von 100 Millionen AUD. Die Aufsichtsbehörde ernannte einen Manager, der sein Casino in Sydney unter einer vorübergehenden Lizenz betreibt. Weiterlesen
Die Regierung stand unter Druck, sich die Branche genauer anzusehen und weiter zu kontrollieren, wie viel Menschen für Glücksspiele ausgeben können. Australier verlieren bereits mehr Geld pro Person beim Glücksspiel als Menschen in jedem anderen Land.
($1=1,4826 Australische Dollar)
Redaktion von Bradley Perrett
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