Bahamas untersucht Abhebungen lokaler FTX-Kunden während der Implosion

Ermittlungen der bahamaischen Behörden FTX’s Implosion untersucht, welche Rolle seine ehemaligen Top-Führungskräfte bei der Abhebung von Kunden gespielt haben könnten, nachdem die Regierung im vergangenen Monat Vermögenswerte auf der Plattform eingefroren hatte, so Personen mit direkter Kenntnis der Untersuchung.

Aufsichtsbehörden und Finanzkriminalpolizei prüfen, ob FTX Mitbegründer sind Sam Bankman Fried Sonstiges Gary Wang an den Transaktionen beteiligt waren oder davon Kenntnis hatten, sagten die Personen. Die örtlichen Behörden haben Bankman-Fried im Rahmen der Untersuchung mehrfach in seiner Wohnung in Nassau interviewt, sagte eine der Personen, die darum bat, nicht identifiziert zu werden, weil …