Mutmaßliche Betrüger haben während eines dreitägigen Cyberangriffs das Konto eines Kunden gehackt, der bei einer Bank der alten Generation ansässig ist, und in betrügerischer Weise N523.337.100 von dem Konto auf 18 verschiedene Konten derselben Bank überwiesen.
Der Sprecher der Betrugsspezialeinheit der Polizei in Ikoyi, Bundesstaat Lagos, SP Eyitayo Johnson, sagte in einer Erklärung am Mittwoch, die Verdächtigen hätten das Geld anschließend von den 18 Konten auf 225 andere Konten bei 22 anderen Banken und Finanzinstituten überwiesen.
Er sagte, der koordinierte Cyberangriff sei am Samstag, dem 23. April, bis in die frühen Morgenstunden des Montag, dem 25. April 2022, vor Geschäftsbeginn durchgeführt worden, und fügte hinzu, dass zwei Verdächtige im Zusammenhang mit dem Verbrechen festgenommen worden seien.
Johnson sagte: „Die Rechtsabteilung der Betrugsspezialeinheit der Polizei in Ikoyi-Lagos unter der Leitung von CSP EA Jackson hat erfolgreich eine Anordnung des in Lagos sitzenden Bundesgerichtshofs zur Aufbewahrung/Verwirkung/Pfändung einer Nettosumme von erwirkt N523.337.100 betrügerisch von Internetbetrügern überwiesen, die das Konto eines Kunden bei einer der Banken der alten Generation gehackt und die Gelder auf 18 verschiedene Konten in derselben Bank gebucht haben, bevor sie auf 225 andere Konten in 22 Banken/Finanzinstituten übertragen wurden.
„Im Laufe der Untersuchung wurde die Summe von N160.287.071,47 von verschiedenen Banken zurückgefordert; mit zwei festgenommenen Verdächtigen, während Agenten anderen Hinweisen folgen, um die verbleibenden Mitglieder des Syndikats festzunehmen. Die Verdächtigen werden vor Gericht gestellt, sobald die Ermittlungen abgeschlossen sind.“
In einer anderen Entwicklung sagte Johnson, dass die Rechtsabteilung der Einheit einen Sikiru Olayinka zusammen mit seiner Firma, Excampo Nigeria Limited, vor dem Bundesgerichtshof in Ikoyi-Lagos wegen Straftaten angeklagt hat, die an betrügerische Umwandlung und Diebstahl von 123.000,00 Dollar grenzen, in die fälschlicherweise Geld überwiesen wurde das Domizilkonto seiner Firma am 5. September 2018.
Er sagte: „Nach Eingang des Geldes auf seinem Konto besuchte Sikiru Olawale innerhalb weniger Stunden schnell die Bank und überwies 120.000,00 $ in zwei Tranchen auf die Konten seiner Kumpane. Die Bank unternahm konzertierte Anstrengungen, um die Gelder wiederzuerlangen, um sie auf das rechtmäßige Konto zu leiten, aber Sikiru Olayinka lehnte diese Bemühungen ab und frustrierte sie und verschwendete das Geld weiterhin entgegen den Bestimmungen des Gesetzes über Banken und andere Finanzinstitute von 1991 und den gescheiterten Banken Akt, 1994.“
In der Zwischenzeit, am Dienstag, dem 15. September 2022, sagte Johnson, die PSFU habe einen James Abidemi und seine Firma Diamondsmith De-Great Universal Petroleum Corporation und andere im Großen und Ganzen vor dem Bundesgerichtshof in Lagos wegen Verschwörung und Erlangung der Summe von arrangiert N396.999.080,00 durch falsche Behauptungen, betrügerische Umwandlung und Diebstahl.
Er sagte: „Der Beschwerdeführer ist ein Beratungsunternehmen, das sich in erster Linie darauf konzentriert, Kunden bei der Beschaffung und Erbringung von Zahlungsdiensten in Devisen für Waren und Dienstleistungen auf der ganzen Welt zu unterstützen.
„Im Rahmen der Absichtserklärung zwischen dem Beratungsunternehmen und dem Verdächtigen erhielt das Unternehmen des Verdächtigen, Diamondsmith De-Great Universal Petroleum, die oben genannte Summe in Tranchen zwischen dem 23. und 28. Mai 2022.
„Das Geld war für den Kauf von 688.000,00 USD zu einem Wechselkurs von 577 N pro US-Dollar bestimmt und sollte 250.000,00 USD, 325.000,00 USD, 100.000,00 USD und 13.000,00 USD an bestimmte Begünstigte in Festlandchina und Hongkong überweisen.“
Johnson sagte, der Verdächtige habe gefälschte Fernschreiben als Beweis für die Überweisung an ausländische Geschäftspartner des Beschwerdeführers vorgelegt, während das Geld tatsächlich an ein anderes Mitglied des Konsortiums, einen in Ghana ansässigen Bankier, umgeleitet wurde, der die Gelder auf mehrere andere Unterkünfte verteilte.
„Folglich hat die PSFU die Zusammenarbeit von INTERPOL erbeten, um die verbleibenden Mitglieder des Syndikats festzunehmen, die sich außerhalb Nigerias befinden.
„Der Polizeikommissar der SFU, Anyasinti Nneka, hat Banken und Finanzinstitute über die Notwendigkeit beraten, ihre Cybersicherheitsüberwachung zu verstärken und routinemäßige Hintergrundüberprüfungen von Mitarbeitern durchzuführen, die über Anmeldeberechtigungen verfügen, die kompromittiert werden könnten, um Banken für Cyberangriffe durchlässig zu machen .
„Sie schloss sich der Öffentlichkeit gleichermaßen an, um Quellen unerwarteter Zuflüsse auf ihre Konten zu untersuchen. Wenn sich herausstellt, dass solche Gelder zu Unrecht gutgeschrieben wurden, sollte der Empfänger mit seinen Banken zusammenarbeiten und sich bewusst bemühen, sie rückgängig zu machen oder umzuleiten. Die Verwendung solcher Gelder ist eine Straftat“, heißt es in der Erklärung.
Beitragsaufrufe:
107